Integridad, Anticorrupción y Compliance
Integrity, Anti-Corruption & ComplianceProgramas de integridad que superan una auditoría, una investigación y un titular.
Ver la práctica →Programas de cumplimiento e integridad
- Compliance institucional
- Integridad pública y ética institucional
- Sistemas de prevención y mapas de riesgo
- Gestión de conflictos de interés
- Transparencia y accountability
- Gestión de riesgos de cumplimiento
Denuncia e investigación
- Canales de denuncia y whistleblowing
- Protección de denunciantes
- Investigaciones internas
- Protocolos de respuesta y reporte al órgano de gobierno
Terceros, blanqueo y sanciones
- Due diligence de terceros y socios
- Prevención del blanqueo y de la financiación del terrorismo (AML/CFT)
- Cumplimiento de sanciones internacionales
- Identificación de la titularidad real
Fondos de donantes
- Compliance para fondos de donantes
- Prevención del fraude y del desvío de ayuda
- Programas de integridad para gobiernos y ONG